Ce vei obține

● Suport, încredere, preocupare, responsabilitate, împreună cu identificarea celor mai potrivite soluții;

● Un partener serios și implicat la fel de mult ca și tine în afacerea ta pentru a te ajuta să-ți atingi obiectivele stabilite;

● Identificarea celor mai potriviți angajați pentru activitățile KYC&AML&CFT și aplicarea sancțiunilor internaționale;

● Identificarea unor soluții optime și adaptate la specificul activității desfășurate;

● Pachete de servicii personalizate pentru înregistrarea și obținerea autorizării pentru funcționarea ca IFN, IP, IEME;

● Pachete personalizate de instruire a personalului în domeniul sancțiunilor internaționale, cunoașterii clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

● Pachete personalizate pentru îndeplinirea funcției de secretariat la nivelul AGA, Comitetului executiv, Consiliului Director și a altor comitete constituite pentru a asigura sprijin conducerii executive;

● Pachete de servicii personalizate care să-ți asigure o informare adecvată în ceea ce privește regimurile sancționatorii instituite la nivel internațional – actualizare și impact.