Servicii

Program de conformitate

Dezvoltarea unui program de Conformitate privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (KYC, AML, CFT), adaptat la specificul activității desfășurate de firma pe care o reprezinți

Elaborarea reglementărilor interne in domeniul sancțiunilor internaționale

Consultanță pentru elaborarea reglementărilor interne în domeniul sancțiunilor internaționale, cunoașterii clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Elaborarea metodologiei de risc

Consultanță pentru elaborarea metodologiei de risc privind evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și a politicilor de administrare a acestor riscuri

Aplicarea măsurilor sancționatoare

Consultanță cu privire la modul de aplicare a măsurilor sancționatoare adoptate la nivel internațional Consultanță cu privire la structura rapoartelor de activitate KYC&AML&CFT care sunt prezentate conducerii executive sau comitetelor de risc/audit

Organizarea documentelor și dezvoltarea fluxului de lucru

Consultanță în organizarea documentelor și dezvoltarea unor fluxuri de lucru adecvate specificului activității, astfel încât să obții valoare adăugată în activitate și să eficientizezi procesele

Inregistrarea și autorizarea funcționării

Suport pentru înregistrarea societăților și pentru îndeplinirea cerinţelor autorizării funcţionării instituțiilor financiare nebancare, instituţiilor de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică

Suport examinare/audit

Suport pentru identificarea unor măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor consemnate în rapoartele de supraveghere întocmite de autoritățile de supraveghere – BNR, ONPCSB, ASF sau de audit extern

Remediere deficiențe

Suport pentru identificarea unor măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor consemnate în rapoartele de supraveghere întocmite de autoritățile de supraveghere – BNR, ONPCSB, ASF sau de audit extern

Instruirea personalului

Dezvoltarea unor programe personalizate de instruire a personalului în domeniul sancțiunilor internaționale, cunoașterii clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (training KYC, AML, CFT, APLICAREA Sancțiuni

Alte servicii

Activități asociate funcției de Secretar General

Activități conexe de pregătire a documentelor pentru îndeplinirea responsabilităților Secretarului General

Activități conexe pentru asigurarea funcției de secretariat general pentru AGA, Comitetul Executiv/Consiliul Director