FATF Black List
21.02.2025
FATF Grey List
Țări necooperante - UE
Black List UE
18.02.2025
Grey List UE
Istoric țări necooperante
2017 - 2025
25.10.2024
08.10.2024
2017 - 2024
28.06.2024
23.02.2024
20.02.2024
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849
27.10.2023
01.10.2023
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023
01.06.2023
01.02.2023
Tari terte cu grad ridicat de risc modificare Februarie 2023 la Regulament UE nr.1675
01.10.2022
Țări terțe cu grad ridicat de risc - Regulamentul UE nr.1675
Regimuri sancționatorii
Ministerul Afacerilor Externe
State membre UE
