Cui ne adresăm

• Instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare, instituțiilor de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică

• Societăților persoane juridice înregistrate în România care intenţionează să presteze servicii specifice instituțiilor de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor financiare nebancare; în acest sens, acordăm suport pentru ela

• Societăților comerciale cu răspundere limitată și societăților comerciale pe acțiuni care au nevoie de politici, proceduri, fluxuri și documentație pentru implementarea unor cerințe în vederea respectării legislației privind cunoașterea clientelei în s

• Societăților comerciale care au nevoie de consultanță pentru implementarea unor cerințe în vederea respectării regimurilor sancționatorii instituite la nivel internațional

• Cabinetelor de avocatură, avocaților

• Birourilor notariale, notarilor publici

• Asociațiilor și fundațiilor

• Altor entități raportoare, așa cum acestea sunt definite la art.5 din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare